Не пропусти
Главная / Финансы / Росфинмониторинг: Через Промсвязьбанк отмыли $350 млн

Росфинмониторинг: Через Промсвязьбанк отмыли $350 млн

Вывеска отделения "Промсвязьбанка" в МосквеВывеска отделения "Промсвязьбанка" в Москве

Вывеска отделения «Промсвязьбанка» в Москве

© РИА Новости. Виталий Белоусов

МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Росфинмониторинг вместе с СК РФ доказал легализацию через Промсвязьбанк украденных 350 миллионов долларов, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Со Следственным комитетом неплохо сработали. Два дела назову. Одно по Промсвязьбанку. Мы работали с 27 странами сразу по поиску активов. Нам удалось найти эти активы, арестовать и часть даже возвращаем. Порядка семи миллиардов арестовано. И по легализации, что самое важное, мы сумели доказать, что порядка 350 миллионов долларов – это легализация пошла, не просто украли, но и легализовали», — сообщил Чиханчин.

Глава ведомства также рассказал о работе с МВД по многим направлениям, в первую очередь — кредитно-финансовым.

«Неплохо идет работа с Налоговой службой и ФТС. То есть идет и поиск НДС, и начислений, и уже возврата. Суммы эти указаны», — отметил Чиханчин.

Источник

О Admin

Аватар

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*