Не пропусти
Главная / Финансы / Браудер направил жалобу на Swedbank шведским властям из-за подозрений в отмывании денег

Браудер направил жалобу на Swedbank шведским властям из-за подозрений в отмывании денег

СТОКГОЛЬМ, 7 мар — ПРАЙМ. Американский финансист Уильям Браудер направил жалобу на Swedbank в шведскую прокуратуру и государственное управление по борьбе с экономической преступностью (EMB), сообщает в пятницу издание Dagens Industri.

Ранее Браудер передал шведскому телеканалу SVT данные о возможных случаях отмывания денег в Swedbank. Он также утверждал, что часть незаконных финансовых операций может быть связана с расследованием аудитора Сергея Магнитского.

«Мы просим шведские власти изучить, как банк вел себя, когда получил эти деньги. Заявил ли Swedbank о подозрительных транзакциях? Власти также должны расследовать, было ли причастно руководство банка к отмыванию денег», — заявил Браудер изданию.

В настоящее время расследование в отношение Swedbank уже ведет Шведская финансовая инспекция. Кроме этого, банк начал процедуру внешнего аудита. В свою очередь, EMB начала расследование в отношении банка в связи с подозрениями в раскрытии инсайдерской информации.

На данный момент Браудер уже дважды осужден российским судом заочно и приговорен к 9 годам колонии. Кроме того, 21 декабря прошлого года Тверской суд санкционировал очередной заочный арест Браудера по новому обвинению — в создании организованного преступного сообщества.

Источник

О Admin

Аватар

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*